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第二十八条  支付机构应建立健全外汇业务风控制度和技术系统,设立外汇业务合规管理岗,并对制度和技术系统进行持续评估完善。. 跨境电子商务外汇支付业务 支付机构仅对具有真实交易背景的跨境电子商务交易提供跨境外汇支付服务,范围包括货物贸易交易和经国家外汇管理局审核同意的服务贸易交易交易背景的跨境,不得开展无外汇支付业务。. 通关环节: 对跨境电商零售进口商品及其装载容器、包装物按照相关法律法规实施检疫,并根据相关规定实施必要的监管措施. 六 国家外汇管理局 要求的其他材料。. 第二十三条 支付机构应通过表单系统于每月10日前向注册地外汇局报送客户跨境外汇支付业务金额、笔数等总量报告,并对每月累计收付汇总额超过等值20万美元的客户交易情况报送累计高额收支交易情况报告,业务开展中如发现异常或高风险交易应随时向外汇局报告。 支付机构应按照注册地分局的要求报送年度试点总结报告。. 为您推荐 广告. 国家外汇管理局 外汇违规案例 2018  支付机构办理名录登记,因隐瞒有关情况或提供虚假材料等未获批准的,自收到不予批准决定之日起1年内不得再次提出申请。. 安卓窗口小应用 外汇 welcome your comments 白标外汇经纪商 suggestions, which assist 加息 外汇 in 外汇开盘时间 to improve the quality of our materials. 中国人出境外汇限制 海关质量安全风险监测. 支付企业: 应如实向监管机构传输支付信息,并承担相应责任 跨境电子商务外汇支付业务 (1)税款代缴义务人;(2)接受跨境电商企业委托向海关申报清单,承担如实申报责任 物流企业: (1)税款代缴义务人;(2)应如实向监管机构传输物流信息,并承担相应责任;(3)应向海关开放物流实时跟踪信息共享接口,异常情况及时报告. 扫码下载百科APP 领取 50 财富值奖励. 第二十三条  对于违规风险较高的交易,支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料。不能确认交易真实合规的,应拒绝办理。相关材料留存5年备查。. 第二十四条 分局应审慎监管试点业务,依据本指导意见及相关外汇管理法规对辖内支付机构外汇支付业务进行非现场核查和现场核查。注册地分局对支付机构负主要核查职责。支付机构及其开户银行有义务配合外汇局的监督管理工作。 第二十五条 分局对于日常监测工作中发现的异常交易,可责成支付机构进行自查。支付机构应按照分局要求及时完成自查工作,并报送自查报告。.

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